Das Venture Capital Unternehmen Andreessen Horowitz beschreibt in ihrem Fintech Newsletter – der insgesamt sehr lesenswert ist – die bisherige und zukünftige Entwicklung von der Regulation von Kryptowährungen. (28.10.2021) Link
Die EU-Kommission hat einen Reformvorschlag vorgelegt. Dieser würde europäische Geldwäsche-Standards und eine 6. Geldwäscherichtlinie schaffen sowie die Geldtransferverordnung um Krypto-Transfers ergänzen. (18.10.2021) Link
Die Übertragung von Kryptowährungen wird in Deutschland jetzt strenger kontrolliert. Der IWF fordert zusätzliche internationale Zusammenarbeit bei der Kontrolle von Kryptotransfers. (01.10.2021) Link
N26 hat wegen Problemen bei der Geldwäsche-Prävention eine Geldstrafe von 4,25 Millionen Euro an die Finanzaufsicht BaFin gezahlt. (29.09.2021) Link
Der General Manager DACH & Northern Europe von N26 wechselt als COO & CFO zu dem Startup HAWK AI, welches eine Software zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von Geldwäsche baut. (28.09.2021) Link
Fintechs gegen Geldwäsche 