AML Kontrollen bei Kryptotransfers (Kryptowertetransferverordnung – KryptoWTransferV)
Es wurde vom Finanzministerium am 24.09.2021 beschloßen, dass ab dem 01.10.2021 die Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten in Kraft treten. Dabei gibt es folgenden Sachen zu beachten: Anbieter die es erlauben, dass Kryptowerte an einen dritten übertragen werden, müssen dem Kryptowertedienstleister, welcher auf der Empfängerseite ist, die Informationen zur Anschrift, Kontonummer…
Anti-Geldwäsche Startup Landschaft
Dieser Artikel gibt eine Übersicht über Startups, die sich komplett oder mit einem Teil ihres Unternehmens auf Geldwäscheprävention konzentrieren. Hawk AI Beschreibung: Das Startup bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Softwarelösung an, welches sich auf AML Screenings von Zahlungen, Transaktionen Monitoring, Kunden Screenings sowie dynamisches Risk Rating von Kunden konzentriert. Ort: München, Deutschland Gründungsjahr: 2018…
Fintechs gegen Geldwäsche 